国电长源电力股份有限公司公告(系
来源:未知    发布时间:2017-02-13   次浏览   大小:  16px  14px  12px
3.履约能力阐发 3.本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。 相关消息详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-008)。 (

  3.履约能力阐发

  3.本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

  相关消息详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-008)。

  (3)国电财政通过《存款办理法子》和《存款账户办理法子》等轨制对公司的协定存款、通知存款、按期存款营业和存款账户进行规范,通过供给网银办事,规范资金调拨流程,保障公司资金存放和调拨合规、平安。

  湖北龙源新能源无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  2.审议通过了关于公司2017年日常性联系关系买卖估计的议案

  代表人:石玉海

  本次公司全资子公司向中国国电所属企业出租物业,有益于添加其营业收入。公司所属子公司与长江安全发生的财富安全买卖有益于进一步完美直属企业财富安全办理、分摊财富风险。上述联系关系买卖不具有损害中小股东好处的环境。同时,上述联系关系买卖未影响公司性,公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。

  在本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票(加入收集投票时涉及具体操作需要申明的内容和格局详见附件1)。

  2.审议通过了关于公司2017年日常性联系关系买卖估计的议案

  3.履约能力阐发

  

  2.财政情况:

  (1)现场会议:2017年2月28日(礼拜二)下战书2:50召开;

  五、其他事项

  (二)国电物资集团无限公司(简称“国电物资”)

  瑞泰人寿安全无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  国电航运为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  次要股东及其持股比例:中国国电集团公司20%;武钢集团公司18.67%;中国电力工程参谋集团公司16.67%;湖北能源集团公司16.67%;国电本钱控股无限公司14%;湖北联发投集团公司14%。

  注册地址:市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座3层

  注册本钱:10,000万元

  2017年,公司估计与中国国电及其部属单元的日常联系关系买卖总金额为14.30亿元,详见下表:

  代表人:梁强

  注册地址:济南市高新区舜华2000号舜泰广场9号楼1-1003-28室

  次要及其持股比例:国电湖北电力无限公司80%,国电长源电力股份无限公司20%。

  1.公司第八届董事会第六次会议决议;

  7.会议地址:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多动能会议室。

  主要提醒:

  附件1:

  汉川发电财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):湖北公司总资产1,396,207.50万元,净资产469,029.76万元,主停业务收入325,472.55万元,净利润24,059.07万元。

  代表人:樊银虎

  3.履约能力阐发

  代表人:张敏

  注册本钱:12亿元

  1.根基环境

  注:上表所列联系关系人全称及根基环境详见“二、联系关系人引见和联系关系关系”

  四、加入收集投票的具体操作流程

  3.估计金额:在上述和谈刻日内,国电财政赐与公司人民币贰拾叁亿元的分析授信额度,用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、单据承兑及贴现、保函和应收账款保理,公司及其控股子公司可利用该授信额度。

  山西燃料为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  国电经贸为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  次要股东及其持股比例:中国国电100%

  

  2.与上市公司的联系关系关系

  主停业务:电力、热力出产发卖;电力设备安装、检修及调试、电力资本分析操纵,环保及高新手艺开辟;煤炭批发运营。

  注册地:市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单位501、502

  1.根基环境

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  代表人:江军

  本议案需提交股东大会审议。

  2.和谈刻日:2016年1月1日至2017年12月31日;

  (三)国电安全经纪()无限公司

  本议案需提交股东大会审议。

  次要股东及其持股比例:国电物资集团无限公司100%

  电科院财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  3.公司所属子公司长源一发以青山热电表面采购煤炭,有益于在保障煤源、争取铁运力打算等方面获得国度相关部分的支撑。

  3.审议通过了关于公司2017年出租物业和财富安全联系关系买卖的议案

  1.根基环境

  2.与上市公司的联系关系关系

  国电长源电力股份无限公司

  ●以下2016年联系关系买卖数据为初步统计数据,现实数据以2016年审计数据为准。

  国电物资集团无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组和借壳,也无需颠末相关部分核准。

  次要股东及其持股比例:国电本钱控股无限公司85%;国电物资集团无限公司5%;国电燃料无限公司5%;国电科技环保集团无限公司5%。

  次要营业范畴:(1)对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;(2)协助单元实现买卖款子的收付;(3)经核准的安全代办署理等营业;(4)对单元供给;(5)打点单元之间的委托贷款及委托投资;(6)对单元打点单据承兑和贴现;(7)打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;(8)接收单元的存款;(9)对单元打点贷款及融资租赁;(10)处置同业拆借;(11)经核准刊行财政公司债券;(12)承销单元的企券;(13)对金融机构的股权投资;(14)有价证券投资。

  2017年2月9日

  1.国电物资作为中国国电授权的物资运营和办理机构,对必然规模以上的部门设备、材料和进口物资实行同一打捆投标,对部门物资实行同一询价、集中配送。公司向其所属子公司采购物资的价钱通过其公开投标或询价确定。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  五、本次联系关系买卖的目标与对本公司的影响

  主停业务:电力系统的出产;电力系统设备及相关工程的平安征询、试验、评价及相关手艺办事;新手艺、新产物的研发、推广和使用;相关手艺线、尺度的研究及办事等。

  1.公司与国电物资集团及其部属单元发生的采购货色的联系关系买卖有益于公司所属电厂节制采购成本、物天分量、降低工程造价和出产运营费用。

  公司2016年与中国国电及其部属单元的日常联系关系买卖总金额约为10.66亿元(初步统计数据,现实数据以2016年度审计数据为准),详见下表:

  本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  3.履约能力阐发

  2.与上市公司的联系关系关系

  2.与上市公司的联系关系关系

  武汉燃料为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  截止2016岁暮财政数据(审计):总资产47,527.45万元,净资产17,251.56万元,主停业务收入13,044.78万元,净利润4,944.36万元。

  附件2:

  次要股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

  3.履约能力阐发

  联系关系买卖估计通知布告

  会议以记名投票体例表决,做出了以下决议:

  六、昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

  八、董事事前承认和看法

  (八)山西国电燃料无限公司(简称“山西燃料”)

  1.审议通过了关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计的议案

  股次要东及其持股比例:中国国电100%

  ■

  主停业务:发电燃料、重油的加工、发卖、仓储;货色和手艺的进出口运营;电力能源高新手艺产物的开辟、使用、推广等。

  注册地址:湖北省武汉市青山区苏家湾

  国电燃料财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  代表人:杨晓波

  2.与上市公司的联系关系关系

  次要办公地:市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单位501、502

  5.国电财政金融许可证

  主要内容提醒:

  七、2016年度现实发生数与估计数差别较大的申明

  主停业务:新能源使用手艺培训;手艺开辟;手艺让渡;手艺资讯;手艺办事;经济消息征询(不含中介办事);手艺进出口。

  注册地:南京市西霞区仙境10号

  (四)国电国际经贸无限公司(简称“国电经贸”)

  国电长源电力股份无限公司董事会

  湖北龙源新能源无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  (二)关于公司及其控股子公司与国电财政2016年度存、贷款联系关系买卖现实发生环境

  法人股东持单元证明、工商停业执照复印件、股东账户卡、代表人授权委托书及出席人身份证打点登记手续;小我股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明打点登记手续;拟现场出席会议的股东请于2017年2月24日(礼拜五)上午8:30至11:30,下战书2:30至5:30,到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室打点登记手续;异地股东可通过传真体例进行登记。股东代办署理人出席股东大会,应按本通知附件2的格局填写授权委托书,并在会前提交公司。

  国电财政无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知》(通知布告编号:2017-011)。

  ■

  注册本钱:3000万

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产9,627.61万元,净资产9,353.25万元,主停业务收入15,793.87万元,净利润11.38万元。

  1.根基环境

  1.根基环境

  (一)国电湖北电力无限公司

  3.履约能力阐发

  2.与上市公司的联系关系关系

  本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  3.履约能力阐发

  注册本钱:10,000万元

  三、联系关系买卖次要内容

  注:请在表决成果的“同意”、“否决”、“弃权”项下,用“(”标明表决成果。统一议案只能标明一处表决成果,或“同意”或“否决”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标了然两处或三处的视为无效,计入无效票数。联系关系股东中国国电集团公司对议案1、2、3回避表决。

  2.国电燃料、武汉燃料为公司所属火电企业供给燃猜中介办事,有助于进一步开辟煤炭市场;公司所属火电企业与国电燃料所属各子公司开展的煤炭采购联系关系买卖,有益于公司进一步拓宽煤炭采购渠道,为公司保障供应、节制成本阐扬感化。

  3.河南煤业发卖煤炭价钱以发卖营业发生时市场划一热值煤炭的价钱确定,订价政策遵照一般贸易准绳,表现了公允、志愿、等价、有偿的买卖准绳。

  证券代码:000966证券简称:长源电力通知布告编号:2017-010

  特此通知布告。

  国电长源电力股份无限公司关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告

  主停业务:环保设备安装、调试、运营、维修及发卖;机械电器设备、建筑材料、化工材料(不含化学危禁品)发卖。(涉及专项审批的凭无效许可证方可运营)

  

  按照深交所相关要求,公司董事对公司2016年过活常联系关系买卖现实发生环境与估计具有较大差别的环境进行了核查,经核查,公司董事认为:董事会对公司2016年存贷款联系关系买卖现实发生环境的审核确认法式合规,其对于存款最高上限和利钱领取等联系关系买卖现实发生数较估计数差别跨越20%的注释合适2016年度资金市场行情和公司的现实环境,不具有虚假、性陈述或严重脱漏。公司2016年存贷款联系关系买卖是基于公司一般出产运营的需要所发生的,联系关系买卖事项合适公允、公开和准绳,不影响公司性,未损害公司、股东出格是中小股东的好处。

  

  证券代码:000966证券简称:长源电力编号:2017-007

  2.与上市公司的联系关系关系

  4.按照两边签订的《烟气脱硝特许运营合同》,龙源博奇获得的脱硝电价收益为公司全资子公司汉川一发觉实售电量与脱硝电价之积。按照国度发改委出台的脱硝电价弥补政策,安装并运转了脱硝安装的燃煤电厂的脱硝电价为每千瓦时1分钱。

  注册地址:汉川市经济开辟区

  证券代码:000966证券简称:长源电力通知布告编号:2017-008

  单元:万元

  二、联系关系方引见

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产245,711.07万元,净资产110,623.52万元,主停业务收入64,171.78万元,净利润-6,211.50万元。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产1,253,347.33万元,净资产442,310.20万元,主停业务收入1,137,863.38万元,净利润-18,473.67万元。

  5.会议的召开体例:本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

  代表人:赵虎

  1.根基环境

  主停业务:处置电源、热源、热网、水资本、铁、新能源的开辟、投资、扶植、运营和办理;电力、热力的分析操纵;通信(不含无线发射设备)、消息、环保、电力科学研究及电力相关的手艺开辟、手艺办事、手艺征询;电力成套设备采购、发卖。(国度有专项的,须经审批后或凭无效许可证方可运营)。

  特此通知布告。

  本公司的日常联系关系买卖次要是公司及其部属各子公司与中国国电集团公司(以下简称“中国国电”)及其部属各单元之间具有的采购或发卖商品、供给或接管劳务、租赁资产等联系关系买卖。据初步统计,公司2016年完成日常联系关系买卖10.66亿元(现实环境以审计成果为准),估计2017年日常联系关系买卖为14.30亿元。

  国电物资财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  一、召开会议的根基环境

  (一)关于公司及其控股子公司与国电财政无限公司(以下简称“国电财政”)2017年存、贷款联系关系买卖的估计

  国电长源电力股份无限公司

  委托人签名:(法人股东,加盖单元印章)

  2017年2月9日

  主停业务:货色进出口、手艺开辟、手艺进出口、代办署理进出口。

  主停业务:为投保人拟定投保方案;选择安全人、打点投保手续;协助被安全人或受益人进行索赔;再安全经纪营业;为委托人供给防灾、防损或风险评估、风险办理征询办事;中国保监会核准的其他营业;处置产权经纪营业。

  停业执照注册号:5937

  电科院为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  九、备查文件

  第八届董事会第六次会议决议通知布告

  2.与上市公司的联系关系关系

  本议案需提交股东大会审议。

  注册地址:市昌平区小汤山镇东流顺沙245号(将来科技城)

  次要股东及其持股比例:国电龙源环保工程无限公司持股70%

  本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  (3)公司礼聘的律师。

  次要股东及其持股比例:龙源电力集团股份无限公司100%持股

  截止2016岁暮财政数据(已审计):总资产36,754万元,净资产-5,510万元,主停业务收入4,417万元,净利润-3,229万元。

  1.根基环境

  主停业务:煤炭发卖、火力发电、发电燃料、重油的加工、发卖、仓储等。

  1.根基环境

  二、会议审议事项

  注册本钱:120亿元

  国电航运财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  国电长源电力股份无限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知

  证券代码:000966证券简称:长源电力通知布告编号:2017-009

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产791,468.36万元,净资产72,972.87万元,主停业务收入628,469.65万元,净利润-893.97万元。

  (1)对国电财政在金融办事过程中获取的公司尚未公开的消息负有保密的权利,法令律例还有的除外。

  议案内容详见公司于2017年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2017年日常联系关系买卖估计通知布告》通知布告编号:2017-009。

  (三)公司于2017年2月8日召开的第八届董事会第六次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于2017年存、贷款联系关系买卖估计的议案》,参与会议的4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决。公司董事对本次联系关系买卖事项进行了事前承认并颁发了看法。

  注册本钱:198,977万元

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年日常联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-009)。

  国电财政作为一家经中国银行业监视办理委员会核准设立的非银行金融机构,具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分,各项目标均达到《企业集团财政公司办理法子》的。国电财政为公司打点存款、信贷、结算及其它金融办事时,两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、合作共赢的准绳进行,有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险,为公司久远成长供给资金支撑和通顺的融资渠道。同时,公司作为国电财政的股东,享有其9.51%的运营利润,从而间接降低了公司的财政费用及资金成本,不会损害公司及中小股东好处。

  3.履约能力阐发

  4.国电财政停业执照

  对于投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权;

  1.联系关系方根基消息

  五、董事看法

  2.与上市公司的联系关系关系

  1.审议通过了关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计的议案

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年日常联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-009)。

  会议以记名投票体例表决,做出了以下决议:

  1.投票时间:2017年2月28日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  注册本钱:82,575万元

  注册本钱:10,000万元

  1.根基环境

  1.根基环境

  股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关,该议案属联系关系买卖事项,董事对此项议案进行了事前承认,并颁发看法。公司4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决,5名非联系关系董事对该议案进行了表决。

  三、会议登记方式

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产126,872.18万元,净资产79,948.90万元,主停业务收入99,779.40万元,净利润6,647.87万元。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产186,357.46万元,净资产14,678.28万元,主停业务收入162,042.72万元,净利润6,784.27万元。

  七、董事看法

  五、风险评估环境

  陕西燃料财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  (九)国电财政无限公司

  (六)国电科学手艺研究院

  4.会议召开的日期、时间:

  次要办公地:市西城区阜成门北大街6-8号

  2017年2月9日

  3.履约能力阐发

  本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  代表人:黄忠祥

  本议案需提交股东大会审议。

  5.公司受托办理国电湖北资产,由中国国电按照《委托办理和谈》供给的委托办理办事向公司领取办理费用。办理费用由以下两部门形成:(1)办理成本,即每年人民币1,000万元;(2)风险收益,指按照业绩查核确定的最高不跨越办理成本的10%,也称金或罚金,即每年正或负人民币100万元。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-008)。

  2.董事事前承认该买卖的书面文件、董事看法。

  2.与上市公司的联系关系关系

  次要股东及其持股比例:中国国电集团公司100%。

  3.履约能力阐发

  (九)国电山东燃料无限公司(简称“山东燃料”)

  1.根基环境

  主停业务:电力项目扶植与运营:电能出产和发卖;电厂废气物分析操纵;电力手艺征询、办事。

  2.与上市公司的联系关系关系

  (十五)国电航运无限公司(简称“国电航运”)

  国电物流财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  公司2016年度存、贷款联系关系买卖现实数与估计数偏离值跨越20%,公司董事会认为其次要缘由为:2016岁首年月,资金市场偏紧,融资成本较高,公司原打算通过控股股东中国国电集团公司取得资金支撑,且该资金打算需通过联系关系方国电财政无限公司实施,故按8亿元存款上限和1亿元贷款利钱估计了2016年存、贷款联系关系买卖额。2016年二季度后,资金市场趋于宽松,处所贸易银行融资成本也随之下调,公司加大了与处所贸易银行的合作,未从控股股东处取得资金支撑,加上公司成功刊行了5亿元短期融资券,所获资金偿还了部门公司在国电财政的贷款,使得公司2016年存、贷款联系关系买卖现实发生额较估计数偏离值跨越20%。

  注:上表所列联系关系人全称及根基环境详见“二、联系关系人引见和联系关系关系”

  注册本钱:16,438.36万元

  3.本次武汉实业出租物业联系关系买卖的相对方均为公司控股股东中国国电(持有本公司37.39%的股份)的所属单元,财富安全联系关系买卖的相对方为中国国电相对控股的长江财险(中国国电持股20%,为第一大股东),按照《深交所股票上市法则》,本次买卖形成了公司的联系关系买卖。公司于2017年2月8日召开的第八届董事会第六次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2017年出租物业和财富安全的联系关系买卖的议案》,参与会议的4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决。公司董事对本次联系关系买卖事项进行了事前承认并颁发了看法。本次联系关系买卖估计事项尚须获得公司股东大会的核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人中国国电将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  代表人:张连斌

  国电长源电力股份无限公司董事会

  议案内容详见公司于2017年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告》通知布告编号:2017-008。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产1,082,913.77万元,净资产92,255.59万元,主停业务收入44,916.31万元,净利润-4,621.04万元。

  山东燃料财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  长江财富安全股份无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  次要办公地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦14楼

  2.与上市公司的联系关系关系

  注册本钱:82,575万元

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  3.联系关系关系申明

  证券代码:000966证券简称:长源电力通知布告编号:2017-010

  代表人:潘

  注册本钱:86,350万元

  新能源院财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  7.公司受托办理国电湖北资产,有益于优化办理资本的设置装备摆设,提高办理绩效,添加公司运营收入,有益于公司争取区域市场政策支撑。公司通过办理受托办理电厂,能够逐渐降低联系关系方之间的同业合作,为进一步整合中国国电在湖北境内发电资产、寻求新的成长机缘缔造前提,为公司谋求久远成长起到积极的鞭策感化。

  3.履约能力阐发

  国电经贸财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  一、收集投票的法式

  1.根基环境

  特此通知布告

  主停业务:煤炭发卖、火力发电、发电燃料、重油的加工、发卖、仓储等。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产80,426,407.04万元,净资产14,713,977.10万元,主停业务收入17,475,901.11万元,净利润709,371.41万元。

  国电湖北电力无限公司为中国国电全资子公司,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  代表人:栾宝兴

  1.根基环境

  中国国电为公司第一大股东,持有本公司股份比例为37.39%,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(一)款的联系关系关系。

  2.与上市公司的联系关系关系

  主停业务:财富丧失安全;义务安全;信用安全和安全;短期健康安全和不测安全;上述营业的再安全营业;国度法令、律例答应的安全资金使用营业;经保监会核准的其他安全营业。

  二、监事会会议审议环境

  3.审议通过了关于公司2017年出租物业和财富安全联系关系买卖的议案

  注册本钱:200万元

  主停业务:在市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内运营下列营业(安全营业除外):一、人寿安全、健康安全和不测安全等安全营业;二、上述营业的再安全营业。

  注册本钱:5,000万元

  (十一)国电汉川发电无限公司(简称“汉川发电”)

  青山热电为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  证券代码:000966证券简称:长源电力通知布告编号:2017-006

  3.履约能力阐发

  六、买卖目标和对上市公司的影响

  3.履约能力阐发

  1.本次公司全资子公司武汉实业向中国国电所属单元出租物业和收取物业办理费,其收费程度按物业地点区域的市场价钱确定,该物业位于湖北省武汉市洪山区徐东大街,对外出租总面积27,187.89平方米,武汉实业向中国国电所属9家在汉单元出租物业总面积约11,029平方米,写字楼月房钱约为79-94元/平方米,月物业办理费约22-30.6元/平方米,武汉实业向中国国电所属企业收取的平均月房钱约93.84元/平方米、月物业办理费约30.6元/平方米,其物业房钱和物业办理费属于区域平均程度。

  主停业务:机械电子设备、成套电力设备的发卖、电力设备、设备和工程设备的成套办事;电力、交通、能源高新手艺产物的开辟、操纵等。

  3.履约能力阐发

  青山热电财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  注册地址:市昌平区科技园区中兴10号A109室

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  注册地址:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦23层

  本议案需提交股东大会审议。

  国电财政无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  代表人:石玉海

  新能源院为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  1.为添加收入,盘活固定资产,公司全资子公司国电长源武汉实业无限公司(以下简称“武汉实业”)将公司自用外的部门物业按照市场化的准绳出租给公司控股股东中国国电集团公司(以下简称“中国国电”)的部门在汉企业。2016年,武汉实业出租物业收取联系关系方的房钱935万元,物业费285万元,合计1,220万元,未跨越1,400万元的岁首年月估计数。估计2017年出租物业收取房钱不跨越1,310万元,收取物业费不跨越440万元,合计不跨越1,750万元(因为单一联系关系方涉及金额较小未达披露尺度,故采纳与统一现实节制报酬口径进行归并估计)。

  委托人持股数量:

  注册地址:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年出租物业和财富安全的联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-010)。

  (本授权委托书剪报、复印或按以上格局从头打印均无效。)

  注册本钱:8,000万元

  (二)联系关系买卖和谈签订环境。

  5.接管电科院、新能源院以及中国国电部属其他单元的手艺办事,有益于使公司可以或许获得更好的手艺支撑和办事,提高公司科技成长程度、科技立异能力及焦点合作力。

  ■

  主停业务:煤炭的批发、零售;煤炭的手艺开辟及消息征询办事。

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-008)。

  次要股东及其持股比例:国电燃料100%

  2.与上市公司的联系关系关系

  注册地址:武汉东湖新手艺开辟区鲁巷光谷街1号光谷本钱大厦四楼401

  (4)公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  1.本公司第八届董事会第六次会议决议

  1.根基环境

  3.履约能力阐发

  国电财政运营环境和财政情况优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  鉴于公司与中国国电部属单元每年发生的日常联系关系买卖数量较多,联系关系买卖均按照两边出产运营现实需要进行,平等协商后逐笔签订具体合同,未签定总的联系关系买卖和谈,不具有损害公司和中小股东好处的环境。

  以下联系关系方均为中国国电所属企业:

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  2.与上市公司的联系关系关系

  汉川发电为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  1.根基环境

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产268,540.99万元,净资产-2,205.18万元,主停业务收入9,791.84万元,净利润-4,275.52万元。

  特此通知布告。

  代表人:边东辉

  2.关于公司2017年日常性联系关系买卖估计的议案

  企业性质:其他无限义务公司

  (3)深交所买卖系统收集投票时间:2017年2月28日上午9:30~11:30,下战书1:00~3:00;

  授权委托书

  次要及其持股比例:国电燃料无限公司100%

  (5)共同公司查抄其在国电财政相关存款的流动性和平安性。

  国电科学手艺研究院为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  ●本次联系关系买卖曾经公司第八届董事会第六次会议审议通过,联系关系董事回避了表决。此项议案尚须经公司股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、联系关系方根基环境引见

  国电物资为中国国电全资子公司,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  1.根基环境

  2.本公司第八届监事会第六次会议决议

  (2)按照公司受监管和消息披露要求,供给所需的各类法令文件、和谈、批文,财政材料和其他材料,并其所供给的全数材料和消息的完整性、精确性、实在性。

  代表人:张同为

  (一)订价政策和订价根据。

  次要股东及其持股比例:国电湖北100%

  1.公司第八届董事会第六次会议决议;

  按照《深圳证券买卖所上市法则》和《公司章程》的,本次联系关系买卖尚需获得股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组组和借壳,亦无需颠末相关部分核准。

  八、备查文件

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产2,155.92万元,净资产0万元,主停业务收入0万元,净利润0万元。

  国电长源电力股份无限公司

  2.与上市公司的联系关系关系

  1.股东大会届次:2017年第一次姑且股东大会。

  兹委托先生(密斯)代表我公司(小我)出席国电长源电力股份无限公司2017年第一次姑且股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

  瑞泰人寿安全无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  被委托人姓名:被委托人身份证号码:

  4.履约能力阐发

  (八)湖北龙源新能源无限公司

  按照国电武汉燃料无限公司以往履行租赁合同的环境,其不具有拖欠租赁费或物业费的景象,连系两边以往合作履历,其具备向公司及时领取相关款子能力,无法履约的风险较小。

  第八届监事会第六次会议决议通知布告

  2017年2月9日

  国电物流为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  三、联系关系买卖标的根基环境

  2017年2月9日

  按照武汉燃料比来一期的财政数据和其他相关消息,连系两边以往合作履历,其具备向公司供给劳务的能力,无法履约的风险较小。

  1.根基环境

  3.履约能力阐发

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  2.与上市公司的联系关系关系

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  3.履约能力阐发

  单元:万元

  本公司及监事会全体消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

  注册地址:市昌平区科技园区中兴10号A109室

  主停业务:口岸装卸,仓储办事,揽货、租船,处置海上、航空、陆国际货运代办署理营业,沿海运输(筹),出产材料发卖(不含种子及农药发卖);长江畔线及主流、省际通俗货船运输。

  3.履约能力阐发

  本联系关系买卖的标的为公司2017年估计收取中国国电所属单元的房钱、物业办理费1,750万元和领取给长江财险的财富安全费用1,300万元,共计3,050万元。

  注册地址:市昌平区科技园区中兴10号

  一、联系关系买卖概述

  长江财富安全股份无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  联系关系方名称:国电财政无限公司

  国电长源电力股份无限公司董事会

  次要股东及其持股比例:国电本钱控股无限公司50%;耆卫人寿安全(南非)无限公司50%。

  国电科学手艺研究院财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  2.公司向国电燃料及所属子公司采购煤炭订价以不高于同期间、同区域、同质量的煤炭采购价钱为准绳确定;以青山热电表面采购煤炭的联系关系买卖订价,以其当期财政核算平均领用煤价为准,青山热电不收取任何两头费用。国电燃料作为中国国电授权的燃料运营机构,在组织电煤供应、电煤价钱集中构和、协调铁和水运力等方面阐扬积极感化,为公司采购电煤、煤价供给需要的中介办事,该买卖的收费尺度参照市场行情和国内其他发电集团供给燃料采购中介办事的平均收费程度确定。武汉燃料为公司供给煤炭仓储办理及采购办事,按照市场尺度订价。

  代表人:韩方运

  (二)国电物资集团无限公司

  (十二)汉川龙源博奇环保科技无限公司(简称“龙源博奇”)

  2.与上市公司的联系关系关系

  国电安全经纪()无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  代表人:常世宏

  7.电科院、新能源院的手艺支撑办事费别离按3元/KW、0.9元/KW的尺度领取。其他接管劳务的订价遵照市场价钱。

  (十)国电武汉燃料无限公司(简称“武汉燃料”)

  国电长源电力股份无限公司监事会

  ●公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司在国电财政无限公司存款风险措置预案的议案》,预案全文公司已于2010年3月25日在巨潮资讯网长进行了披露。

  代表人:黄忠祥

  1.关于公司2017年存、贷款联系关系买卖估计的议案

  2.公司所属子公司向长江财险投保财富安全的安全费率是按照保监会相关文件,以湖北市场程度为参考,两边协商确定。公司所属子公司投保资产总额约260亿元,安全费率按照火电财富一切险费率0.37%。、机械损坏险费率0.62%。、义务险费率1%。计较。

  昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为121万元。

  为尽可能降低本次联系关系买卖的风险,公司在恰当查询拜访、核实的根本上对在国电财政存、贷款的风险环境进行了评估,每半年发布一次《公司与国电财政无限公司联系关系存贷款等金融营业风险评估演讲》(以下简称:“《风险评估演讲》”)(详见2016年4月11日、8月20日在巨潮资讯网站上披露的金融营业风险评估演讲)。公司认为:“国电财政严酷按中国银行监视办理委员会《企业集团财政公司办理法子》运营,经停业绩优良,按照本公司对风险办理的领会和评价,未发觉国电财政的风险办理具有严重缺陷,本公司与国电财政之间发生的联系关系存贷款等金融营业目前不具有风险问题。”

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产14,704.27万元,净资产2,838.16万元,主停业务收入45,878.73万元,净利润396.94万元。

  (1)议案设置。

  ■

  代表人:闫吉庆

  注册地址:市西城区阜成门北大街6-8号

  次要股东:国务院国资委间接办理的地方企业

  一、监事会会议召开环境

  次要股东及其持股比例:国电物资集团无限公司55%、国电诚信投标无限公司35%

  (2)互联网投票系统()投票时间:2017年2月27日下战书3:00~2017年2月28日下战书3:00;

  中国国电是经国务院核准于2002年12月29日成立的以发电为主的分析性电力集团,次要处置电源的开辟、投资、扶植、运营和办理,组织电力(热力)出产和发卖;处置煤炭、发电设备、新能源、交通、高新手艺、环保财产、手艺办事、消息征询等电力营业相关的投资、扶植、运营和办理。截至2016年12月底,其可控装机容量1.42亿千瓦,资产总额达到8031亿元,财产遍及全国31个省、市、自治区。煤炭产量达到5872万吨。风电装机近2579万千瓦,位居世界第一。以节能环保及配备制造为主的高科技财产在发电行业处于领先地位。中国国电财政情况和运营环境处于优良形态,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  注册本钱:11,000万元

  (2)公司董事、监事和高级办理人员。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关,该议案属联系关系买卖事项,董事对此项议案进行了事前承认,并颁发看法。公司4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决,5名非联系关系董事对该议案进行了表决。

  6.出席对象:

  2.为完美公司所属子公司财富安全办理,防备财富丧失风险,公司所属子公司向长江财富安全股份无限公司(以下简称“长江财险”)投保财富安全。2016年,公司向长江财险领取安全费997万元,未跨越1,000万元的岁首年月估计数。估计2017年,公司向其领取安全费不跨越1,300万元。

  截止2016岁暮财政数据(已审计):总资产36,754万元,净资产-5,510万元,主停业务收入4,417万元,净利润-3,229万元。

  3.履约能力阐发

  代表人:乔保平

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  国电长源电力股份无限公司董事会

  一、联系关系买卖概述

  3.履约能力阐发

  3.履约能力阐发

  六、备查文件

  三、备查文件

  1.根基环境

  3.履约能力阐发

  (十三)国电科学手艺研究院(简称“电科院”)

  2.与上市公司的联系关系关系

  注册地址:市昌平区科技园区中兴10号A302

  (十四)国电新能源手艺研究院(简称“新能源院”)

  特此通知布告

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产71,652.11万元,净资产3,889.65万元,主停业务收入332,840.74万元,净利润1,131.22万元。

  议案内容详见公司于2017年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2017年出租物业和财富安全的联系关系买卖估计通知布告》通知布告编号:2017-010。

  注册本钱:16,438.36万元

  次要办公地:市西城区阜成门北大街6-8号

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产12,475.92万元,净资产8,308.30万元,主停业务收入125,025.47万元,净利润376.99万元。

  注册地址:西安市高新区丈八一1号汇鑫IBC-B座23层

  主停业务:煤炭批发运营;仓储办事;手艺进出口、货色进出口、代办署理进出口营业等。

  公司董事徐长生、沈烈、周彪对公司2017年日常联系关系买卖估计环境进行了事前审议,并颁发看法如下:公司估计的2017年日常联系关系买卖是基于公司一般出产运营的需要所发生的,是需要的、有益的。上述与出产运营亲近相关的联系关系买卖事项合适公允、公开和准绳,不影响公司性,不会损害公司、股东出格是中小股东的好处。

  注册本钱:29,936万元

  1.互联网投票系统起头投票的时间为2017年2月27日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00至2017年2月28日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  第八届董事会第六次会议决议。

  6.中国国电将其具有的国电荆门热电厂出产运营用相关地盘出租给公司所属电厂,其房钱按照其缴纳的地盘出让金并考虑合理的资金时间价值予以确定。

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年4月修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

  2017年2月9日

  代表人:张敏

  2.召集人:公司董事会,经公司于2017年2月8日召开的第八届董事会第六次会议决议,以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次姑且股东大会的议案》,决定于2017年2月28日召开公司2017年第一次姑且股东大会。

  6.龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保范畴在大型燃煤汽锅脱硫、脱硝的龙头企业,具有凸起的手艺劣势、人才劣势、科技立异劣势及丰厚的工程办理经验。将该项脱硝手艺工程采纳特许运营体例交由龙源博奇实施,能够充实阐扬龙源环保专业办理的劣势,达到节流投资、压降财政费用、降低环保风险和运转成本的目标。

  注册本钱:6,000万元

  二、董事会会议审议环境

  4.河南煤业向中国国电所属子公司发卖煤炭,有益于扩大公司所属子公司市场营销范畴,添加子公司停业收入,提高其经停业绩。

  (六)国电燃料无限公司(简称“国电燃料”)

  注册地址:市昌平区科技园区中兴10号A302

  国电武汉燃料无限公司为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  ■

  注册本钱:5,000万元

  四、联系关系买卖的次要内容和订价政策

  (三)国电物流无限公司(简称“国电物流”)

  龙源博奇为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  三、备查文件

  主停业务:煤炭批发运营;仓储办事;手艺进出口、货色进出口、代办署理进出口营业等。

  公司与国电财政之间的联系关系关系如上图所示,公司与国电财政均为中国国电集团公司间接或间接控股的公司,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  代表人:韩方运

  日常联系关系买卖估计通知布告

  代表人:李军

  公司董事徐长生、沈烈、周彪对公司2017年出租物业和财富安全的联系关系买卖估计环境进行了事前审议,并颁发看法如下:武汉实业出租其物业,有益于其添加停业收入,公司估计的2017年出租物业的联系关系买卖是基于武汉实业一般出产运营的需要所发生的,是需要的、有益的。公司估计的2017年财富安全联系关系买卖是基于公司所属子公司一般出产运营的需要所发生的,有益于公司所属子公司完美财富安全办理系统,加强财富平安系数。上述与出产运营亲近相关的联系关系买卖事项合适公允、公开和准绳,不影响公司性,不会损害公司、股东出格是中小股东的好处。

  代表人:

  注册本钱:77,707万元

  1.根基环境

  山东燃料为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  2.与上市公司的联系关系关系

  2.与上市公司的联系关系关系

  (二)估计日常联系关系买卖类别和金额

  ●公司与国电财政无限公司签定了《金融办事和谈》,和谈全文公司已于2015年3月18日在巨潮资讯网长进行了披露。

  国电长源电力股份无限公司第八届监事会第六次会议于2017年2月8日以通信体例召开。会议通知于1月24日以专人送达或邮件体例发出。经确认,公司3名监事均收到会议通知。按照会议法式要求,3名监事参与了会议表决并于2月8日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于2月8日在一名监事和一名职工代表的监视下完成。本次监事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

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  表决成果:5票同意,0票否决,0票弃权。

  2.董事看法。

  1.投票代码:360966,投票简称:长源投票。

  注册地址:南京市栖霞区仙境10号

  2.与上市公司的联系关系关系

  3.本公司第八届董事会第六次会议董事看法

  上述与出产运营亲近相关的联系关系买卖事项,买卖价钱公允、公开、公允、合理,有益于公司的运营和成长,提高效益,业绩。不具有损害中小股东好处的环境。同时,上述联系关系买卖对公司性没有影响,公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。

  国电燃料为中国国电全资子企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  4.审议通过了关于召开2017年第一次姑且股东大会的议案

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  6.和谈生效及刻日:本和谈自各方代表人(担任人)或授权代办署理人签字并加盖公章或合同公用章,并经公司有权办理机构核准后生效,无效期三年。

  2016年度,公司及控股子公司在国电财政的存款余额最高为人民币(下同)3.89亿元,联系关系存款余额未跨越岁首年月估计额8亿元,累计对付联系关系贷款利钱额为2,929万元,占同类买卖的15.24%,未跨越1亿元的岁首年月估计数(公司2016年度存、贷款联系关系买卖估计的相关议案曾经公司第七届董事会第二十一次会议和2016年第一次姑且股东大会核准,并于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站长进行了披露)。

  次要股东及其持股比例:

  1.根基环境

  主停业务:电力物资的仓储、货运代办署理、包装、配送;发卖机械电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产物;电力设备、材料和工程设备的手艺征询;开辟电力、能源高科技产物;消息征询;货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口;发卖金属材料、化工产物(不含化学品)、建筑材料。

  3.履约能力阐发

  (五)瑞泰人寿安全无限公司

  主停业务:机械电子设备、成套电力设备的发卖、电力设备、设备和工程设备的成套办事;电力、交通、能源高新手艺产物的开辟、操纵等。

  内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2017年出租物业和财富安全的联系关系买卖估计通知布告》(通知布告编号:2017-010)。

  会议联系体例:联系人:杜娟,德律风:、88717136,传真:,电子邮箱:。与会股东食宿与交通费自理。

  注册本钱:541,325万元

  主停业务:电力、热力的出产、扶植、运营

  2017年,估计公司及其控股子公司在国电财政存款余额最高上限为8亿元,不跨越公司比来一期经审计净资产的5%与国电财政向公司发放贷款余额的存放数之和。估计累计对付联系关系贷款利钱额约为6,000万元。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  六、备查文件

  次要股东及其持股比例:国电燃料无限公司51%,国电山东电力无限公司49%

  四、金融办事和谈的次要内容

  1.根基环境

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产553,377.84万元,净资产144,567.74万元,主停业务收入153,110.14万元,净利润13,985.31万元。

  国电物资集团无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  (五)国电青山热电无限公司(简称“青山热电”)

  次要股东及其持股比例:国电湖北电力无限公司100%

  1.根基环境

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产2,840,264.99万元、净资产689,827.06万元、主停业务收入106,427.81万元、净利润61,559.29万元。

  (一)中国国电集团公司(简称“中国国电”)

  委托发日期:委托无效刻日:

  加入收集投票的具体操作流程

  国电长源电力股份无限公司董事会

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产235,115.58万元,净资产119,209.57万元,主停业务收入96,561.62万元,净利润10,037.04万元。

  2.与上市公司的联系关系关系

  股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

  主停业务:电力系统的出产;电力系统设备及相关工程的平安征询、尝试、评价及相关手艺办事;新手艺、新产物的研发、推广和使用;相关手艺线、尺度的研究及办事。

  国电湖北电力无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产82,399.32万元,净资产-37,449.94万元,主停业务收入70,305.47万元,净利润1,368.41万元。

  ■

  注册地址:汉川市经济开辟区新河镇电厂1号

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产37,393.27万元,净资产15,613.59万元,主停业务收入16474.2万元,净利润9950.06万元。

  本次联系关系买卖曾经公司第八届董事会第六次会议审议通过,联系关系董事回避了对本次联系关系买卖的表决。此项议案尚须经公司股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产126,872.18万元,净资产79,948.90万元,主停业务收入99,779.40万元,净利润6,647.87万元。

  次要股东及其持股比例:国电燃料100%

  1.办事内容:在国电财政停业范畴内,其向公司供给存贷款、单据承兑及贴现、融资租赁、投资投行、金融征询等办事

  (一)联系关系买卖概述

  ●公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与国电财政无限公司联系关系存贷款等金融营业风险评估演讲》,已于2016年8月28日在巨潮资讯网长进行了披露。

  按照深交所相关要求,公司董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年过活常联系关系买卖现实发生环境与估计具有较大差别的环境进行了核查,经核查,公司董事认为:董事会对公司2016年日常性联系关系买卖现实发生环境的审核确认法式合规,其对于煤炭采购和发卖、租赁等联系关系买卖项目现实发生数较估计数差别跨越20%的注释合适2016年度煤炭市场行情和公司的现实环境,不具有虚假、性陈述或严重脱漏。公司2016年日常联系关系买卖是基于公司一般出产运营的需要所发生的,联系关系买卖事项合适公允、公开和准绳,不影响公司性,未损害公司、股东出格是中小股东的好处。

  注册本钱:50.5亿元

  陕西燃料为中国国电节制的部属企业,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3条第(二)款的联系关系关系。

  注册地址:武汉市工具湖区金银湖18号

  注册地址:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦23层

  注册本钱:16.9亿元

  次要股东及其持股比例:中国国电100%

  公司在国电财政的存款利率按照国电财政公布的存款利率施行,该利率在中国人民银行同一公布的存款利率浮动幅度之内,高于或等于次要贸易银行施行的存款利率;公司利用与国电财政签订的《金融办事和谈》授信额度下的贷款采纳信用或电费收费权质押体例,贷款利率准绳上按照中国人民银行同一公布的基准利率上、下浮10%的区间内施行;公司控股子公司利用该额度,需零丁进行授信评审,体例及贷款利率视评审环境确定;除存款和贷款外的其他各项金融办事,收费尺度应不高于(或等于)国内其他金融机构划一营业费用程度。公司存放于国电财政的货泉资金每日最高余额不得跨越公司比来一期经审计净资产的5%与国电财政向公司发放贷款余额之和。

  国电长源电力股份无限公司关于公司2017年出租物业和财富安全的

  截止2016岁暮财政数据(未经审计):总资产791,468.36万元,净资产72,972.87万元,主停业务收入628,469.65万元,净利润-893.97万元。

  1.公司第八届董事会第六次会议决议;

  国电安全经纪()无限公司财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  公司第八届监事会第六次会议决议。

  主停业务:新能源发电的开辟、投资、扶植、运营。

  成立日期:1992年10月

  注册本钱:29,936万元整

  山西燃料财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  2.与上市公司的联系关系关系

  (七)国电陕西燃料无限公司(简称“陕西燃料”)

  2.议案设置及看法表决。

  龙源博奇财政情况和运营环境优良,能按合同商定履行义务和权利,不具有无法一般履约的风险。

  (1)于股权登记日2017年2月22日(礼拜三)下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)填报表决看法或选举票数。

  注册地址:市西城区西直门外大街18号楼2层7单位202(德胜园区)

  公司2017年2月8日召开的第八董事会第六次会议审议了《关于公司2017年日常联系关系买卖估计环境的议案》,4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决,会议以5票同意,0票否决,0票弃权审议通过了此议案。此项买卖尚须获得股东大会的核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人中国国电将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  因为国电财政无限公司为本公司控股股东中国国电集团公司(以下简称“中国国电”,持有本公司股份比例为37.39%)控股的企业,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关,本次买卖形成了本公司的联系关系买卖。董事对此项议案进行了事前承认,并颁发看法。公司4名联系关系董事杨勤、赵虎、袁天平、薛韶华回避了表决,5名非联系关系董事对该议案进行了表决。

  3.履约能力阐发

  代表人:

  2.董事看法。

  股东及其持股比例:国电湖北电力无限公司80%,国电长源电力股份无限公司20%。

  本议案需提交股东大会审议。

  1.根基环境

  4.许诺事项:国电财政许诺公司在国电财政的存款利率按照中国人民银行同一公布的存款利率施行;公司利用本和谈授信额度下的贷款采纳信用或电费收费权质押体例,贷款利率准绳上按照中国人民银行同一公布的基准利率上、下浮10%的区间内施行,在签定每笔贷款合同时,两边可根据其时市场行情进行协商,对贷款施行利率做恰当调整;公司控股子公司利用该额度,需零丁进行授信评审,体例及贷款利率视评审环境确定。除存款和贷款外的其他各项金融办事,收费尺度应不高于(或等于)国内其他金融机构划一营业费用程度。公司存放于国电财政的货泉资金每日最高余额不得跨越公司比来一期经审计净资产的5%与国电财政向公司发放贷款余额之和。

  三、联系关系买卖的订价准绳和订价根据

  (四)长江财富安全股份无限公司

  国电长源电力股份无限公司第八届董事会第六次会议于2017年2月8日以通信体例召开。会议通知于1月24日以专人送达或邮件体例发出。经确认,公司9名董事均收到会议通知。按照会议法式要求,9名董事参与了会议表决并于2月8日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于2月8日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监视下完成。本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

  3关于公司2017年出租物业和财富安全联系关系买卖的议案

  关于2017年公司存贷款联系关系买卖估计曾经公司董事事前承认,并颁发了看法,公司董事认为:公司估计的2017年存、贷款联系关系买卖合适公司一般出产、运营的需要,有益于公司出产运营勾当的一般开展。上述联系关系买卖事项遵照了一般贸易准绳,价钱公允,充实表现了公允、志愿、等价、有偿的买卖准绳,有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险,未损害公司、股东出格是中小股东的好处。

  (三)上一年过活常联系关系买卖现实发生环境

  (4)国电财政留意收集消息平安的,通过成立了消息系统平安办理小组,制定《消息系统平安办理法子》来加强网银消息系统的平安办理,监视平安办理法子的施行环境,进行按期和不按期的查抄,为公司供给平安的金融办事。

  (七)国电武汉燃料无限公司

  一、日常联系关系买卖根基环境

  5.为确保上市公司资金平安所采纳的风险节制办法:

  1.根基环境

  注册地址:太原市高新区创业街43号